近幾(ji)年來,非法(fa)集(ji)資活動猖獗,案件數量居高不(bu)下(xia),涉案地(di)域廣 涉及(ji)行業多,參與集(ji)資群眾眾多,嚴xian)廝sun)害了人民群眾的利益(yi)。非法(fa)集(ji)資常見(jian)的犯罪手法(fa)有︰
2020-05-27 19:49:28
威海(hai)某教(jiao)育咨詢公司工商登(deng)記(ji)的經營(ying)範圍是(shi)教(jiao)育咨詢與經濟信息咨詢、房地(di)產(chan)營(ying)銷策劃與房地(di)產(chan)經紀(ji)服務等。但(dan)在實際運營(ying)中,該公司除了正(zheng)常按課時收費(fei)的方(fang)式(shi)外(wai),還推(tui)出一(yi)種(zhong)“感(gan)恩(en)套餐(can)”,交的錢越多,贈送(song)的課時越多,到期後(hou)返還全部(bu)本金,如中途取出,則不(bu)享受(shou)贈學費(fei)活動。涉嫌非法(fa)吸收資shi)80余萬元。類似上(shang)述(shu)教(jiao)育培訓只(zhi)不(bu)過是(shi)個幌子,吸收資shi)鴆攀shi)其根本目的。此類案件與其他P2P平jiao) 欠fa)集(ji)資、理(li)財投(tou)資類案件類似,只(zhi)要(yao)有足夠的新(xin)生(sheng)報(bao)名付費(fei),公司就能運轉(zhuan)下(xia)去,可(ke)一(yi)旦新(xin)付費(fei)不(bu)足,導致資shi)鵒炊狹眩 頁chang)只(zhi)能錢課兩空。
2020-05-27 19:49:46
一(yi)、畫餅(bing) ,集(ji)資者(zhe)會編織一(yi)個或多個盡可(ke)能“高大上(shang)”的項目,以“新(xin)技術(shu)”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬(ni)貨幣(bi)”等為幌子,描繪一(yi)幅預(yu)期報(bao)酬豐厚的藍(lan)圖,把(ba)投(tou)資者(zhe)的胃口“吊”起來,讓其產(chan)生(sheng)“不(bu)容錯(cuo)過”、“機不(bu)可(ke)失”的錯(cuo)覺。
2020-05-27 19:49:13
借項目開發、生(sheng)態環保投(tou)資等名義,通(tong)過入股分紅、簽訂持股協議等方(fang)式(shi)非法(fa)集(ji)資。北京一(yi)家yi)緲萍疾chan)業公司,以“高新(xin)機電技術(shu)開發合作”為名目,簽訂“技術(shu)開發合同”,向社會廣募資shi)稹︰賢 忻ming)確規(gui)定了公司在一(yi)年內將產(chan)生(sheng)1億元的產(chan)值,甚至許出了24%的年息。為了制造經營(ying)業績良好(hao)的假象,主犯沈某把(ba)3.2億元集(ji)資款變(bian)成(cheng)公司的營(ying)業銷售(shou)收入,然後(hou)向稅務部(bu)門繳納了1100多萬元的稅款。同時,還在人際公關上(shang)下(xia)大工夫,先(xian)後(hou)聘請(qing)了160多名曾任司局長(chang)的老同志(zhi)擔任公司的高級顧song)剩 紗斯怪zhu)起了一(yi)個強大的官商關系網。沈某先(xian)後(hou)在全國(guo)設立了20多家分公司和100多個分zhong)?梗 陀彌霸000多人,主營(ying)業務就是(shi)登(deng)廣告、炒新(xin)聞、集(ji)資。該公司在不(bu)到半(ban)年的時間里(li)共(gong)集(ji)資10億多元,受(shou)害投(tou)資者(zhe)達10萬人,其中個人集(ji)資款佔集(ji)資總(zong)額(e)的93%。
2020-05-27 19:49:46
2011年3月,寇某在未做工商變(bian)更登(deng)記(ji)的情況下(xia)將河南某投(tou)資擔保有限公司的實際經營(ying)權轉(zhuan)讓給被(bei)告宋(song)某。後(hou)宋(song)某作為該公司的實際控制人,未經國(guo)家有關監管部(bu)門批準,安排公司人員向社會公眾游說,以高額(e)利息為誘餌,采用與理(li)財客(ke)戶(hu)簽訂借款擔保合同的方(fang)式(shi),非法(fa)吸收資shi)稹M 保 才攀比喂 疽滴癲bu)經理(li)的杜某在其不(bu)在公司時主持公司的日常經營(ying)業務,並對(dui)用款單位和個人進行考(kao)察,向外(wai)放貸賺取利息差。經司法(fa)鑒(jian)定,該公司自(zi)2011年4月至10月間非法(fa)吸收資shi).4億余元,涉及(ji)理(li)財客(ke)戶(hu)約(yue)300人。
2020-05-27 19:49:09
4月12日,州醫(yi)療保障局聯(lian)合延(yan)吉市醫(yi)療保障局zhi)侔斕摹按蚧髕壅├ #  ?鳶踩 奔ji)中宣傳月活動在延(yan)吉啟動,拉開了song)wo)州持續打擊欺詐騙保專項治理(li)的序幕。
2020-05-27 19:49:23
“尊敬(jing)的用戶(hu)您好(hao),我(wo)行誠邀您提升信用額(e)度2萬元,詳(xiang)情登(deng)錄某網址申請(qing)辦理(li),退訂回復T。” 大多數人接yong)秸zhe)樣(yang)的手zhi)duan)信都會置之不(bu)理(li),或者(zhe)直接刪(shan)掉。但(dan)總(zong)有人信以為真,點開它後(hou)就中了騙子yong)娜μ住/div>
2020-05-27 19:49:59
犯罪嫌疑人姜(jiang)某等人,用假身(shen)份證在山東省工商局注冊了song)tou)資(擔保)有限公司和投(tou)資有限公司。此後(hou),以兩公司的名義,以許諾支付高息(年利率8%至25%不(bu)等)為誘餌,在文登(deng)設立辦事處、發展業務員,在威海(hai)市區開展大型宣傳活動、發放禮品,在《威海(hai)晚(wan)報(bao)》、《中產(chan)階級》等媒jiao)ti)發布廣告,並許諾給中間人2%到7%不(bu)等的提成(cheng)等多種(zhong)手段,用上(shang)述(shu)兩公司與存(cun)款客(ke)戶(hu)簽訂借款協議,或者(zhe)以投(tou)資擔保有限公司自(zi)行設計的投(tou)資shi)榪釔局?男問shi),大肆(si)吸收公眾存(cun)款,全部(bu)用于其個人支配使用,至案發時,所騙資shi)鴰淨踴huo)一(yi)空。
2020-05-27 19:49:40
包頭市某cheng)堂秤邢拊鶉喂 疚淳 鶉詡喙懿bu)門批準,采取發放融資券、借款合同的方(fang)式(shi),以2-5%的月息大量吸收公眾存(cun)款,承諾在一(yi)huan)ㄆ諳弈諢貢靖斷  chang)期負債經營(ying),陷入惡(e)性循環。公司董(dong)事長(chang)金某本人song) 蛟 俺cheng)功企業家”形象,購買高檔(dang)轎車,四處贊(zan)助捐款,為“充門面”bei)踴huo)消費(fei),致使企業資shi)鵒醋鈧zhong)斷裂。最終(zhong),金某因債台高築(zhu)無力償還而自(zi)焚。包頭市九原區人民法(fa)院一(yi)審宣判認為,該公司向1925人或單位吸收社會公眾資shi)2.24億元,造成(cheng)7.7億元不(bu)能歸還,非法(fa)吸收公眾存(cun)款罪成(cheng)立,被(bei)判處罰金50萬元;王秀(xiu)華(hua)等12名被(bei)告人犯非法(fa)吸收公眾存(cun)款罪,分別(bie)被(bei)判處有期徒刑7年至緩刑及(ji)免刑,並處罰金2萬至8萬元。
2020-05-27 19:49:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成(cheng)立了山西某電子商務有限公司,宣稱該公司是(shi)山西省第一(yi)家在電子領域內取得合法(fa)經營(ying)資格的電子商務公司,主營(ying)業務為網上(shang)購物、電子商務,同時利用秦皇島一(yi)家鐵礦的彩色照片欺騙群眾入會,謊(huang)稱該公司不(bu)僅擁(yong)有鐵礦,還有乳(ru)品廠等實體(ti)企業,而且很快就要(yao)開辦超市,投(tou)資人加盟可(ke)定期返還高額(e)利潤。
2020-05-27 19:49:30
3月14日,延(yan)吉市公安局在延(yan)吉市建工街道開展預(yu)防非法(fa)集(ji)資知識講座(zuo)暨宣傳活動。近年來,全國(guo)各地(di)非法(fa)集(ji)資案件高發頻發,非法(fa)集(ji)資手段不(bu)huan)戲 xin),眾多參與者(zhe)蒙受(shou)重大經濟損(sun)失,個別(bie)參與者(zhe)甚至家破人song)觥4舜位畽 莢諤岣呱緇  詼dui)非法(fa)集(ji)資的甄別(bie)能力,增強風(feng)險(xian)防範意識,營(ying)造防範和打擊非法(fa)集(ji)資的良好(hao)社會氛圍,形成(cheng)強大的輿(yu)論攻勢震懾(she)犯罪分子,徹底鏟除非法(fa)集(ji)資存(cun)在的土壤,切實保障廣大人民群眾財產(chan)安全,切實維護延(yan)吉市經濟發展和社會穩定。
2020-05-27 19:49:08
?  2009年7月,被(bei)告人胡某接you)鼙bei)告人song)蹌襯車陌才牛 cheng)立洛陽市某農業科技發展有限公司南京分公司,指使所聘用的業務員在街面上(shang)選擇中老年人分發傳單或邀請(qing)券,以听保健講座(zuo)、發放小禮品為名邀至公司或參加公司的宣傳會,打著(zhou)響應國(guo)家產(chan)業政策旗號(hao),虛(xu)構種(zhong)植“小茴香”替代煙葉,投(tou)資環保產(chan)業dang)仁率擔 信搗禱鼓昀3%-18%的高額(e)利息,誘使被(bei)害人簽訂書(shu)面《合作協議》,並以現(xian)金方(fang)式(shi)一(yi)次性支付投(tou)資款。從2009年8月至2010年5月,共(gong)有55名中老年人被(bei)騙,金額(e)達人民幣(bi)260多萬元。集(ji)資款項除少部(bu)分用于公司宣傳等開支外(wai),其余由各被(bei)告人按事前約(yue)定比例予以分配。
2020-05-27 19:49:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某某成(cheng)立個人獨(du)資公司,以投(tou)資開發房地(di)產(chan)為名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬元一(yi)天150元的高利息為誘餌,采取口口相傳方(fang)式(shi),明(ming)知自(zi)己不(bu)具備(bei)償還能力,仍然置巨額(e)資shi)鴟feng)險(xian)于不(bu)顧,先(xian)後(hou)非法(fa)向王繼(ji)闖等人、向社會大量吸納資shi)穡 hou)潛逃。石某某非法(fa)集(ji)資合計人民幣(bi)約(yue)19億余元,其中用于經營(ying)不(bu)足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-05-27 19:49:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始(shi)向他人集(ji)資投(tou)資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人設立一(yi)家投(tou)資咨詢有限公司,未經國(guo)家有關部(bu)門批準,違(wei)規(gui)代理(li)香港某證券有限公司證券、期貨交易平jiao)  悠淇ke)戶(hu)的證券、期貨交易佣(yong)金中獲取分成(cheng)。產(chan)生(sheng)巨額(e)虧(kui)損(sun)後(hou),林某某隱瞞真相,虛(xu)構炒期貨很賺錢的假象,以委托炒期貨利潤共(gong)享、風(feng)險(xian)分擔的形式(shi),或虛(xu)構運作公司上(shang)市、打新(xin)股、銀行拉存(cun)等項目需(xu)要(yao)巨額(e)資shi)穡 信當窘鷂薹feng)險(xian),以高息或高回報(bao)率為誘餌,陸續向朋(peng)友(you)、同事、同學、老師、親戚、鄰居以yue)ji)他們介紹的不(bu)特定對(dui)象繼(ji)續非法(fa)集(ji)資,部(bu)分用于前期集(ji)資款還本付息、支付回報(bao),部(bu)分繼(ji)續用于炒期貨、股票。隨著(zhou)虧(kui)損(sun)數額(e)和利息、回報(bao)支出的不(bu)huan)顯黽櫻 幟襯臣ji)續虛(xu)構事實,隱瞞真相,拆東牆補(bu)西牆,直到2011年10月下(xia)旬因資shi)鷂薹fa)周轉(zhuan)而案發。
2020-05-27 19:49:12
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